本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。姑苏瀚川智能科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补充第三届董事会非董事的议案》《关于调整第三届董事会特地委员会的议案》。因为公司原董事郭诗斌先生已辞去公司非董事职务，按照《公司法》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》和《公司章程》等相关，经董事会提名委员会资历审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意补充李星先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本领项尚需提交公司2025年第三次姑且股东大会审议。公司董事会同意由董事杭春华先生担任公司董事会薪酬取查核委员会和计谋委员会委员职务，任期大公司第三届董事会任期届满之日止。李星，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永世，机械从动化专业，本科学历。2012年7月至2021年12月，正在姑苏瀚川机电无限公司历任项目司理、正在姑苏瀚川智能科技股份无限公司历任调试部高级司理、客服部高级司理；2024年7月至今，任姑苏瀚川智能科技股份无限公司出产部资深总监。截至目前，李星先生未间接或间接持有公司股票。李星先生取其他董事、监事、合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察或尚未有明白结论的景象，不是失信被施行人。

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2025-05-25 14:47